Gobierno Corporativo

Acerca de Gobierno Corporativo

Nuestro gobierno corporativo comprende la totalidad de las estructuras, procesos, funciones, actividades, normas y prácticas destinadas al buen orden y regulación interior de la compañía, en beneficio y promoción de: la conducción del negocio, la relación con los accionistas y el mercado, su relación con el entorno y sus grupos de interés, la integridad corporativa, y la protección del valor creado.

Mensaje a nuestros accionistas

Este año 2021 fue muy positivo para Falabella. Avanzamos decididamente en la implementación de un nuevo modelo de negocios que nos ayudará a entender y satisfacer mejor a nuestros clientes, de modo de permitirnos mantener una relación directa y personalizada con ellos en el largo plazo. Estamos digitalizando fuertemente a la compañía, creando plataformas comunes para distintas áreas claves que serán un aporte para nuestros clientes y para el ecosistema de Falabella y sus proveedores.

Estos importantes avances los hemos concretado en un año de muy buenos resultados en ventas, generación de flujos de caja y utilidad. Pasamos de ser un operador tradicional con un brazo digital a uno capaz de operar casi 100% de modo digital, usando nuestras tiendas y sucursales como la gran diferenciación respecto a nuestros competidores. De ser una empresa que se estaba modernizando a su ritmo, pasamos a tener la actitud de una empresa joven, ágil en las decisiones, que se cuestiona y desafía permanentemente. Estamos en medio de esta transformación, entusiasmados y muy decididos con el rumbo de la compañía.

Los resultados del año 2021 reflejan el gran esfuerzo de nuestros equipos, de miles de personas que hicieron las cosas de forma distinta, que se adaptaron y lograron cautivar a nuestros clientes. Tras esta sucesión de crisis, políticas y sanitarias, Falabella no es la misma. Salimos rejuvenecidos, con más fortalezas, ilusiones y energía. Estamos convencidos de que estamos creando algo único que está siendo apreciado por nuestros clientes. Buscamos ser una empresa de la que todos quienes somos parte de ella sintamos orgullo.

Por otra parte, este año volvió a recordarnos que el mundo estable que conocíamos cambió definitivamente, se acabaron las certezas. Así lo evidencia la acelerada revolución tecnológica que estamos viviendo, y la pandemia con sus efectos en la salud, en el modo de vivir y en las consecuencias económicas para la población. Estamos en un mundo más conflictivo políticamente de lo que creíamos, con divisiones geopolíticas de distinta índole, lo que genera un ambiente más polarizado y cambiante. Pero el ser humano en su recorrer de la historia, y nuestra compañía en particular, ha demostrado su resiliencia y su capacidad de adaptación. Nuestro desafío es continuar nuestra transformación para convertirnos en un ecosistema potente, diferenciado y valorado. Seguiremos trabajando arduamente para adaptarnos a las nuevas circunstancias que cada año se nos presenten como lo hemos hecho en el pasado.

Los buenos resultados obtenidos el 2021 no cambian nuestra urgencia, no hay tiempo para la complacencia. Por el contrario, estamos acelerando la revolución que representa la digitalización del comercio y de los servicios financieros. En este nuevo entorno, nuestro objetivo es mantener nuestro liderazgo. Este año nos sirvió para fortalecernos, para garantizar los recursos que necesitamos para el futuro. Llevamos años invirtiendo y transformándonos digitalmente para poder ser lideres no sólo en el mundo físico, sino que también en el digital.

Para ello, nuestra estrategia está enfocada en la implementación y operación de un marketplace en el retail, con una billetera digital, con la creación de plataformas distintivas en logística, sistema de lealtad, conocimiento del cliente, etc. Todas estas plataformas están a disposición de nuestros retailers y sellers y de nuestros bancos y servicios financieros. Creemos que esta estrategia de marketplace acompañada de estas plataformas en común es la que mejor responde a los tiempos que corren. Este 2021 lanzamos el marketplace falabella.com, el que aún está siendo implementado y, por ende, recién empezando a tener las distintas funcionalidades necesarias para su éxito.

Estamos creando este ecosistema que es escalable y flexible, que nos permitirá crecer fuertemente en el futuro y que será crecientemente atractivo para clientes y proveedores. Por eso, junto a la diferenciación que nos da el mundo físico y nuestro portafolio de marcas propias y exclusivas, estamos abocados a crecer fuertemente con nuestros clientes digitales. Hoy ya estamos viendo los primeros frutos. Nuestras ventas en e-commerce han crecido fuertemente junto a un aumento de las ventas de terceros; nuestras operaciones financieras están siendo casi completamente digitales tanto en apertura de productos, como cuentas corrientes, cuentas vista y en la originación de crédito, como en créditos de consumo y avances; en cuanto a nuestro sistema de lealtad, los canjes también están siendo mayormente digitales.

Queremos mantener la relación directa con nuestros clientes, entenderlos y acompañarlos en sus distintos quehaceres y necesidades. Ese es nuestro mayor activo y nuestro principal desafío en el futuro. La cercanía con ellos, entender sus necesidades es lo que nos ha permitido mantener su preferencia a lo largo de décadas. Aparte de la digitalización, a ello apuntan nuestras inversiones en inteligencia de datos, programa de lealtad CMR puntos y logística en plataformas propietarias, pero que se apalancan en socios comerciales.

Seguiremos preocupados de la eficiencia operacional de nuestros negocios para mantenernos eficaces y competitivos en precios. Continuaremos invirtiendo y creciendo fuertemente en las plataformas para que sean utilizadas por todas las empresas de Falabella, marketplace, sistema de lealtad CMR Puntos, sistema de financiamiento, billetera electrónica Fpay y capacidades logísticas. Proseguiremos el desarrollo de tecnología de punta con el apoyo de nuestras digital factories y de nuestra oficina en India.

En los últimos años y en especial este 2021 hemos redoblado los esfuerzos para que estos ecosistemas en común crezcan y se potencien en forma más relevante y decidida. La transformación de Falabella que estamos realizando es compleja, requiere paciencia y compromiso. Requiere talentos distintos y una operación mucho más ágil y descentralizada. Este camino no está exento de dificultades y traspiés, pero los avances y las cifras que mostramos en esta Memoria nos confirman que vamos avanzando en la senda correcta, lo que renueva nuestra energía.

Queremos ser el empleador de preferencia para las nuevas generaciones, un lugar atractivo para trabajar, surgir y tener una vida balanceada. Estos nuevos tiempos requieren entender no sólo al consumidor, sino que también a nuestros colaboradores. Hoy las personas piden flexibilidad, igualdad de oportunidades y un propósito a la empresa donde trabajan. En Falabella estamos decididos a satisfacer esos requerimientos.

Estamos respondiendo a los nuevos tiempos y desafíos para seguir teniendo una empresa sustentable. Continuaremos enfocados en ser meritocráticos, inclusivos, preocupados del medio ambiente, integrados a las comunidades, con estrechas relaciones con nuestros trabajadores y proveedores, en especial con las pymes. Este año fuimos elegidos nuevamente como la quinta mejor empresa de Retail a nivel mundial en el índice DJSI.

Agradezco a todos nuestros colaboradores su creatividad, fortaleza y compromiso. Agradezco a nuestro directorio y ejecutivos su dedicación, esfuerzo y apoyo. Agradezco a nuestros accionistas la confianza depositada en nuestra compañía.

Estamos en un momento histórico para nuestra compañía y el comercio en general. Estoy convencido que seremos una de las empresas ganadoras tras esta verdadera revolución. Mantendremos el liderazgo del comercio en la región y la preferencia de los clientes en el tiempo.

Carlo Solari Donaggio
Presidente

Documentos de Gobierno Corporativo

Directorio

Entre otros órganos, el gobierno corporativo de Falabella está conformado por su Directorio, cuya función principal es gestionar los asuntos de la empresa en nombre de los accionistas.

El Directorio de Falabella está compuesto por nueve miembros que ejercen el cargo por tres años desde la fecha de elección, pudiendo ser reelegidos en forma indefinida. El Directorio no contempla miembros suplentes. En la Junta Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2020 fueron elegidos los actuales directores de la Sociedad por el período estatutario de tres años.

Al 31 de diciembre de 2020, el Directorio de Falabella estaba compuesto por los siguientes miembros:

 

Carlo Solari Donaggio , Presidente del Directorio

Portrait
Director desde:

2011

Ocupación principal:

Presidente del Directorio Falabella S.A.

Otras responsabilidades en Empresas Falabella:

Presidente del Directorio de Falabella Inversiones Financieras S.A., así como también miembro del Directorio de Falabella Retail S.A., Dinalsa SpA, Tottus S.A., Hipermercados Tottus S.A. y de Plaza S.A.

Otras responsabilidades fuera del grupo:

Director Ejecutivo de Megeve, grupo que invierte directamente en capital privado, acciones y bonos en América Latina, en rubros como bienes raíces, energía, servicios sanitarios y minería.

Es miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, Vicepresidente de Fundación Paz Ciudadana y Director de la Fundación Educacional Aptus.

Educación:

Ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile, donde se graduó con distinción máxima. MBA en la Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

Juan Carlos Cortés Solari, Vicepresidente del Directorio

Portrait
Director desde:

2002

Ocupación principal:

Vicepresidente del Directorio

Otras responsabilidades en Empresas Falabella:

Presidente del Directorio de Hipermercados Tottus S.A., y miembro del Directorio de Dinalsa SpA

Otras responsabilidades fuera del grupo:

Director de diversas empresas, destacando entre ellas a Corinvest S.A., donde igualmente es miembro activo de los comités de inversión de los FIP que administra. Participa en el directorio de entidades sin fines de lucro, tales como Fundación Caserta, enfocada en proporcionar educación escolar a estudiantes en riesgo social y Fundación MERI, que apoya la investigación científica y métodos de conservación de tierras en la Patagonia.

Fundador y Presidente de Inversiones Corso, family office de la familia Cortés Solari.

Educación:

Licenciado en Ciencias en Administración de Empresas con mención en Economía, de la Universidad de Nevada.

María Cecilia Karlezi Solari, Miembro del Directorio

Portrait
Director desde:

2003

Ocupación principal:

Miembro del Directorio

Otras responsabilidades en Empresas Falabella:

Es miembro del Directorio de Sodimac S.A.

Otras responsabilidades fuera del grupo:

Directora del family office Grupo Auguri

Felipe del Río Goudie, Member of the Board of Directors

Portrait
Director desde:

2017

Ocupación principal:

Miembro del Directorio

Paola Cúneo Queirolo, Miembro del Directorio

Portrait
Director desde:

2014

Ocupación principal:

Miembro del Directorio

Otras responsabilidades en Empresas Falabella:

Miembro del Directorio de Sodimac S.A.

Otras responsabilidades fuera del grupo:

Directora Ejecutiva de Sociedad de Inversiones y Rentas Liguria Ltda. y directora Suplente en Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM).

Educación:

Licenciada en Ciencias de la Administración de la Universidad de Chile y tiene un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Deusto (Bilbao-España).

Sergio Cardone Solari , Miembro del Directorio

Portrait
Director desde:

1986

Ocupación principal:

Miembro del Directorio

Otras responsabilidades en Empresas Falabella:

Presidente del Directorio de Plaza S.A., y también es miembro del Directorio de Falabella Retail S.A., Falabella Inversiones Financieras S.A.

Otras responsabilidades fuera del grupo:

Director de la empresa inmobiliaria Enaco, Haldeman Mining Co. y del Parque del Recuerdo.

Educación:

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Jose Luis del Río Goudie , Miembro del Directorio

Portrait
Director desde:

2003

Ocupación principal:

Miembro del Directorio

Otras responsabilidades en Empresas Falabella:

Miembro del Directorio de Sodimac S.A..

Otras responsabilidades fuera del grupo:

Presidente y CEO de Empresas Dersa e Inder SpA, Fundador y Presidente de Pesquera Friosur S.A. y Salmones Friosur S.A. Miembro del directorio de Tecnofast , Grupo Alto, Aza. Fundador y miembro de Austral Capital Partners SA (Fondo de capital de riesgo). También participa en el directorio de varias organizaciones sin fines de lucro y fundaciones como Fundación Endeavor (Chile), Fundación Carmen Goudie (fundación familiar para el desarrollo educacional en la IV Región de Chile. Miembro del Consejo Asesor Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Consejo Asesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Consejo Consultivo Ampliado Revista Mensaje.

Cofundador de importantes corporaciones, tales como Derco S.A., la cadena distribuidora de autos más grande de Chile y de Sodimac S.A. (que se fusionó con Empresas Falabella en 2003).

Educación:

Ingeniero Civil de Industrias de la Universidad Católica de Chile y M.A. en O.R. en la Universidad de Lancaster, Inglaterra.

Hernán Büchi Buc, Director Independiente del Directorio

Portrait
Director desde:

1996

Ocupación principal:

Director Independiente del Directorio

Otras responsabilidades en Empresas Falabella:

Otras responsabilidades fuera del grupo:

Consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, institución que fundó en 1990. Presidente del Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo y director de empresas tales como: Quiñenco S.A., SQM S.A, entre otras.

Durante 1990, asesoró a diferentes gobiernos de Latinoamérica, Europa Oriental y Asia en el diseño e implementación de políticas económicas. Sirvió al Gobierno de Chile en diferentes funciones, incluyendo los cargos de Subsecretario de Economía (1979 -1980) y Ministro de Hacienda (1985-1989).

Educación:

Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y posee un MBA de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Carlos Heller Solari , Miembro del Directorio

Portrait
Director desde:

2002

Ocupación principal:

Miembro del Directorio

Otras responsabilidades en Empresas Falabella:

Es miembro del Directorio de Falabella Retail S.A.

Otras responsabilidades fuera del grupo:

Presidente del Directorio de Bethia, de Club Hípico S.A., Azul Azul S.A, Megavisión S.A. y Betfam S.A, entre otros. Vicepresidente del Directorio Latam S.A.

Ha operado, junto a su familia, un grupo de empresas en el sur de Chile desde 1987, que se encuentran en el sector transportes (Sotraser S.A.), lechero (Agrícola Ancali Ltda) e inversiones (Bethia S.A.), entre otros.

Junto a su familia fundaron hace 25 años el Grupo Bethia. Las actividades productivas de este holding están concentradas en los sectores agrícola (Ancali Ltda), comunicaciones (Megavisión S.A.) y transportes (Sotraser S.A. y Blue Express).

Educación:

Ingeniero Agrícola

Ninguno de los directores antes señalados ejerce cargos ejecutivos en la compañía. Los años promedio del directorio a diciembre 2020 es de 15,9.

Comités del Directorio

Comité de Directores: Falabella cuenta, de acuerdo con lo exigido por la Ley de Sociedades Anónimas, con un Comité de Directores integrado por tres miembros, el que se aboca al conocimiento de las materias que la ley antes referida le encomienda.

En uso de la facultad legal que permite que el Directorio pueda delegar parte de sus facultades en una comisión de directores, Falabella cuenta con un Comité de Compensación y Talento y un Comité de Estrategia.

Comité de Compensación y Talento: tiene por función analizar las políticas de remuneraciones, evaluaciones y gestión del talento y, cuando corresponde, revisar las nominaciones de directores a las distintas sociedades de la compañía.

Comité de Estrategia: tiene como objetivo evaluar y realizar propuestas al Directorio respecto a las tendencias de la industria y sus implicancias para Falabella, así como las oportunidades estratégicas que presenta el negocio con foco en el mediano y largo plazo.

Más información acerca de los Comités del Directorio se pueden encontrar en la Memoria Anual.


Independencia del Directorio
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Directorio de Falabella S.A. cuenta con un director independiente: Hernan Büchi Buc. La misma ley establece qué compañías deben contar con directores independientes, en qué casos se considera que un director no es independiente, el proceso de designación del director y las declaraciones que los candidatos a director independiente deben presentar a la compañía antes de su elección.

Para más información acerca de la Ley 18.046 haz click aquí.

Declaración de independencia Director independendiente.

Directorio en la gestión de riesgos
El Directorio de Falabella S.A. gestiona de manera continua los riesgos atingentes al negocio en materia económica, social y medioambiental.

Falabella cuenta con tres ámbitos de gobernanza y gestión de riesgos: i) El Directorio gestiona los riesgos de acuerdo con lo dispuesto en la Política de Control y Gestión de Riesgos y, al menos una vez al año, se exponen frente al Directorio los resultados de dicha gestión; ii) Además, el Directorio se reúne semestralmente con una unidad del negocio para analizar el adecuado funcionamiento del proceso de gestión de riesgos (detección, categorización y monitoreo de los riesgos), encuentro al que asisten el Gerente General del respectivo negocio y el Gerente Corporativo de Auditoría Interna; iii) Por último, cada uno de los negocios de Falabella cuenta con un Comité de Sostenibilidad en el que participa un miembro del Directorio de la filial, el Gerente General de la misma, los Gerentes de las áreas vinculadas a la estrategia del negocio y los Gerentes encargados de los proyectos de sostenibilidad. La finalidad de este comité es revisar el cumplimiento de las directrices emanadas del Directorio, aprobar las estrategias y revisar los avances obtenidos.

Además, Falabella S.A. cuenta con comités de riesgos que sesionan trimestralmente, en los cuales los reportes directos de la Gerencia General (funciones y negocios) presentan al CEO cómo están gestionando riesgos. Asimismo, las unidades de negocio de Falabella S.A., tienen comités de riesgo cuya finalidad es analizar los potenciales riesgos de sus respectivos negocios. Estos comités se reúnen regularmente y están formados por los principales ejecutivos de cada negocio, incluyendo al gerente general respectivo, y también en algunos casos participan directores.

Los directores de Falabella S.A. y de las principales unidades de negocio también analizan los potenciales riesgos de la compañía en reuniones de directorio, en reuniones del comité de directores y en reuniones de comité de auditoría en el caso de algunas filiales.

Eficacia del directorio
El directorio se reunió 16 veces durante 2020, con una asistencia promedio del 93%. Conforme a los estatutos de Falabella S.A., no existe una asistencia mínima exigible a los directores, sino que se requiere de la concurrencia de al menos cinco de los miembros del Directorio para poder sesionar.

Cada año, el directorio realiza una autoevaluación de su desempeño en función de un conjunto de pautas de gobierno corporativo, como lo exige la ley chilena. Esta evaluación considera el funcionamiento y composición del directorio, la relación entre la sociedad, accionistas y público, y la gestión y control de riesgos.

Adicionalmente, los directores están sujetos a una evaluación anual que es realizada por una firma consultora externa, la cual consiste en aplicar un cuestionario a los directores de la Compañía sobre prácticas de gobierno corporativo. Este cuestionario tiene como objetivo generar un diagnóstico sobre la definición de roles y responsabilidades en la gestión de la Compañía, las estructuras y procesos necesarios en la toma de decisiones, el nivel de dedicación de los directores, entre otros, con el objetivo de evaluar la efectividad y desempeño eficiente del Directorio.

Brecha Salarial Directorio
En conformidad con la ley y los estatutos de Falabella, todos los directores reciben la misma remuneración por el desempeño de su cargo, la que es fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Presidente del Directorio recibe, además, un monto adicional en razón de las funciones que debe desempeñar por su cargo.

Se puede encontrar más información en las Memorias Anuales y en la sección acerca de las Juntas de Accionistas.

Gerente General de Falabella S.A.

Principales Ejecutivos

Gaston Bottazzini

Portrait
, Gerente General

Gaston Bottazzini, nacido en Buenos Aires en 1969, asumió como CEO de Falabella en junio de 2018. Durante su gestión, Falabella ha desarrollado una estrategia para construir un ecosistema Físico-Digital líder de la región. Bajo su liderazgo destacan la adquisición de Linio, el lanzamiento del marketplace Falabella.com, y la creación de Fpay, procesadora de pagos y billetera digital del grupo.

Previamente se desempeñó como gerente general de Falabella Financiero durante aproximadamente 10 años, lo que le permitió conocer profundamente los negocios y los mercados en que Falabella opera, así como a sus diferentes filiales. Bottazzini lideró la innovación y digitalización del Banco Falabella y de CMR en Chile y en la región, lanzando Banco Falabella en Colombia y encabezando la entrada de Falabella en México.

Antes de ingresar a Falabella, fue socio en McKinsey & Company, donde trabajó entre los años 1996 y 2008, principalmente en los sectores financiero y de bienes de consumo en América Latina, Estados Unidos y España.

Es MBA en Harvard Business School, y Bachelor of Science en la Universidad de California, Davis.

Alejandro González Dale

Portrait

Alejandro González Dale, se desempeña como Gerente Corporativo de Finanzas de Falabella desde el 6 de noviembre de 2006. Es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, donde se graduó con la calificación más alta y recibió el premio ICU (Alumni Association). También posee un MBA de la Universidad de California, Los Ángeles, donde recibió el Premio J. Fred Weston a la Excelencia en Finanzas. Se unió a Endesa Chile en 1996. De enero de 2002 a julio de 2003, fue vicepresidente financiero, y en agosto de 2003 se convirtió en el director financiero de Endesa Chile, cargo que ocupó hasta unirse a Empresas Falabella.

Francisca Prieto Arroyo

Portrait

Francisca Prieto Arroyo se desempeña como Gerente Corporativo de Personas de Falabella desde el 1 de septiembre de 2018. Es Ingeniero Comercial de la Pontifica Universidad Católica de Chile (PUC), certificada en Coaching Ejecutivo, Magíster en Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la PUC. Dentro de Falabella, Francisca se desempeñó desde 2012 como Gerente de Proyectos y luego en 2014 asumió como Gerente Corporativo de Desarrollo de Personas. Adicionalmente, trabajó como Directora de Recursos Humanos para Papeles Industriales y se desempeñó como Consultora de BBR e-Commerce y Retail.

Gonzalo Smith Ferrer

Portrait

Gonzalo Smith Ferrer, se desempeña como Gerente Corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza desde el 16 de diciembre de 2015. Es abogado en Chile y en North Carolina (USA), licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además posee un LLM de Harvard Law School y un MBA de la Universidad de Arkansas. Anteriormente fue vicepresidente y general counsel de Walmart para todo Latinoamérica; gerente de asuntos legales de Walmart Chile; asociado en Carey y Cía. (Santiago), además de haber trabajo en Cuatrecasas Abogados (Madrid) y Davis Polk & Wardwell (Nueva York).

Jorge Joannon Errázuriz

Portrait

Jorge Joannon Errázuriz, se desempeña como Gerente Contralor, desde el 14 de agosto de 2014. Es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y trabajó en Citibank N.A. durante 17 años, desempeñando cargos en varios departamentos, tales como mesa de operaciones, relaciones con los clientes, desarrollo de productos y administración. Con posterioridad, se desempeñó como Gerente del Departamento de Control en Comercial Kauffman S.A. durante 6 años. Además, fue Gerente de Controlling de Laboratorios Andrómaco S.A. durante 3 años.

Alejandro Arze Safian

Portrait

Alejandro Arze se desempeña como Gerente General Corporativo de Mejoramiento del Hogar desde marzo de 2020. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un MBA de la Sloan School of Management del MIT. Ingresó a Falabella en el año 2000 y ha ejercido distintos roles ejecutivos en los negocios de Sodimac, Seguros, CMR y Banco Falabella. En estas dos últimas empresas, fue gerente general.

Johann Ramberg

Portrait

Johann Ramberg Arnillas se desempeña como Gerente General de Supermercados desde el 1 de septiembre de 2018. Es Economista de la Universidad de Lima. Dentro de Falabella, Johann ha ocupado varios cargos: desde 2003 trabajó como Comprador y Gerente Divisional Comercial de Falabella Retail, en 2009 asumió como Gerente Comercial y en 2017 tomó la posición de Gerente General de Supermercados en Perú. También trabajó como Gerente de Cartera de Citibank N.A. en Lima.

Juan Manuel Matheu

Portrait

Juan Manuel Matheu, se desempeña como Gerente General de Falabella Financiero desde el 1 de junio de 2018. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica Argentina y posee un MBA de la Universidad de California, Berkeley. Ingresó a Banco Falabella Chile en el 2009 como Gerente de Canales, para tres años más tarde asumir la gerencia general de ese negocio. Durante ese periodo lideró la transformación de Banco Falabella en un banco integral de personas, gracias a lo cual hoy es el quinto actor en uso de débito, con un crecimiento que duplica al de la industria.

Fernando de Peña Iver

Portrait

Fernando de Peña Iver, ha sido Gerente General de Mallplaza desde el 1 de enero de 1990. Antes de ocupar su cargo actual, fue Gerente General de Plaza Vespucio S.A. y luego de Aseger S.A., ambas empresas de Mallplaza, donde pasó 18 años. Es Ingeniero Civil Industrial egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lideró desde su origen Mallplaza para transformarla en una empresa que en Chile, Perú y Colombia maneja 23 centros comerciales regionales.

Ricardo Hepp De Los Rios

Portrait

Ricardo Hepp se desempeña como Gerente General de Falabella Inmobiliario desde el 1 de abril de 2009. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y posee un MBA de la Escuela de Negocios IESE de la Universidad de Navarra. Habiendo estado con Falabella desde 1995, también se desempeñó como Country Manager en Colombia y Perú. Antes de unirse a Falabella, se desempeñó como Ingeniero de Proyectos para la compañía chilena CMPC.

Rodrigo Fajardo Zilleruelo

Portrait

Rodrigo Fajardo Zilleruelo, ha sido Country Manager de Colombia desde el 9 de febrero de 2010. Anteriormente se desempeñó como Gerente General de Sodimac Perú y CFO de Falabella Retail Chile. Ha estado en la compañía por más de 18 años y ha ocupado varios puestos directivos en Empresas Falabella. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y posee un MBA de la Universidad de Navarra (España).

Juan Fernando Correa Malachowski

Portrait

Juan Fernando Correa Malachowski, ha sido Country Manager de Perú desde el 1 de enero de 2017. Es Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un Máster en Gestión Industrial (MSIA) en Purdue University, así como también estudios de especialización en Kellogg School of Management. Se unió a Falabella en 2004, como Gerente General de Tottus Perú. Tiene más de 30 años de experiencia en empresas multinacionales del rubro de Consumo Masivo, Telecomunicaciones y Retail, tanto en Perú como en Argentina, habiendo trabajado en Procter & Gamble y Bellsouth, ambos en Perú.

Ashish Grover

Portrait

Ashish Grover se desempeña como gerente corporativo de TI, anteriormente como managing director de Falabella India. Grover es ingeniero de la Universidad de Delhi y posee un máster en ciencias de la Universidad de Albany, Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando programas de tecnología en distintos países y empresas, tales como Reliance, Target, GE y American Express. En 2018 llegó a la empresa para liderar el centro de desarrollo tecnológico de Falabella en India, con el objetivo de acelerar la transformación de la compañía y potenciar la implementación de soluciones disruptivas e innovadoras.

Francisco Irarrázaval

Portrait

Francisco Irarrázaval se desempeña como Gerente General de Falabella Retail. Es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un Máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Previamente, fue Gerente General de Ripley Chile y Perú, y anteriormente Gerente de e-commerce. Fue fundador y director general de Un Techo para Chile y de Un Techo para mi País.

Andrea González Bayón

Portrait
Andrea González Bayón se desempeña como Gerente Corporativo de Estrategia y Sostenibilidad de Falabella desde el 1 de diciembre de 2021. Ingresó a Falabella S.A. en el año 2017, como Gerente de Relaciones con Inversionistas, luego ocupando la posición de Gerente de Planificación, Desarrollo y Sostenibilidad. Además fue Gerente Regional de Customer Experience en Falabella.com durante el año 2021. Previamente ejerció como Gerente de Desarrollo de Negocios en Airlite UK y como Asociada en Lazard. Andrea es Licenciada en Economía de la Universidad del CEMA de Argentina y posee las certificaciones CFA nivel I,II y III.

Jaime Ramírez

Portrait
Jaime Ramírez es Gerente General de Falabella.com desde el 17 de enero de 2022. Anteriormente se desempeñó como Director Senior para la Región Andina en Mercado Libre, siendo responsable de las operaciones en Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Previo a eso, se desempeñó como Director de Inversiones en Tribeca Asset Management y ocupó diferentes cargos en empresas como BBVA Colombia y McKinsey&Company. Posee un MBA de la Universidad de Columbia (EE.UU.) y es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes (Colombia).

Los principales ejecutivos, incluido el CEO, participan de un plan de incentivos de largo plazo asociado al valor de la acción de la compañía. Este plan de incentivos de largo plazo (LTI) se desarrolla en un plazo de tres años móviles desde su primera versión en 2017, su aprobación recae anualmente en el Directorio de Falabella S.A. y consta de dos elementos. El objetivo principal del plan en su conjunto es promover la permanencia de los ejecutivos a los que se dirige y alinear los incentivos de los mismos con la generación de valor para los accionistas, en el mediano y largo plazo.

El primer elemento del plan aprobado en 2021 consta de una inversión en acciones de la compañía por parte de cada ejecutivo destinario, adquiridas en bolsa y financiada con un préstamo de uso exclusivo extendido por la compañía para tal fin. El segundo componente consta de un pago de bono fijo en 2024, por un monto equivalente a dos tercios del préstamo mencionado anteriormente. Este pago está condicionado a que el ejecutivo se haya mantenido de forma ininterrumpida en relación laboral con Falabella y sus filiales, incluyendo la sucesión continua de relaciones laborales con una combinación de cualquiera de las anteriores.

Para más información sobre los planes LTI vigentes aprobados en años anteriores, consulta en la Nota 22.d de los Estados Financieros Consolidados más recientes.

Junta de Accionistas

La Junta de Accionistas es la instancia en la que los accionistas ejercen su derecho a decidir sobre los asuntos de la empresa que la ley entrega a su competencia. Las Juntas de Accionistas de Falabella se dividen en dos clases: Ordinarias y Extraordinarias. La Junta Ordinaria de Accionistas se celebra una vez al año, dentro del primer cuatrimestre, con el fin de llevar a cabo tareas como la revisión de la situación de la sociedad y los informes de los auditores externos, la aprobación de la Memoria Anual y el balance, la distribución de dividendos, la elección de directores y la designación de los auditores externos. Las Juntas Extraordinarias de Accionistas pueden celebrarse en cualquier tiempo, para resolver las materias que la ley entrega a su conocimiento y siempre que hayan sido citadas en cumplimiento de los correspondientes requisitos legales

La fecha de la Junta Ordinaria de Accionistas es comunicada oportunamente a los accionistas mediante la publicación de avisos en el periódico del domicilio social o en el Diario Oficial y mediante una carta de citación que se envía a cada accionista al menos 15 días antes de la celebración de la junta.

Pueden participar y votar en las juntas de accionistas los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la Compañía a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la junta. Los accionistas pueden asistir personalmente o representados en la forma que prescribe la ley.

Salvo en lo que respecta a la votación de la elección de directores, el voto es indivisible, de forma que los accionistas no pueden distribuir su voto al aprobar o rechazar una propuesta. En cuanto a la elección de directores, todo accionista con derecho a voto dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente y podrá acumular sus votos a favor de una persona o distribuirlos según lo estime conveniente. Los elegidos serán los que tengan mayor número de votos en una sola elección hasta completar todos los cargos. Más información

Si bien la mayoría de los acuerdos de las juntas de accionistas se pueden adoptar por mayoría simple, como medida de protección a los accionistas minoritarios, la aprobación de ciertas materias requiere un quórum especial o unanimidad.


 
Ver los resultados de la votación de la JEA 2018
Ver los resultados de la votación de la JEA 2019
Ver los resultados de la votación de la JOA 2019

OSM

ESM

Propiedad y Control

Al 31 octubre de 2019, el grupo controlador posee el 70,58% de las acciones en que se divide el capital social. Los referidos controladores tienen un acuerdo de actuación conjunta conforme al texto definitivo y refundido del Pacto de Accionistas que se suscribió con fecha 24 de septiembre de 2013. Dicho pacto contiene limitaciones a la libre disponibilidad de las acciones.

Pacto de Accionistas opens in a new window

Estructura Corporativa